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David Murcia cerebro de DMG podría ser extraditado
Bogotá, Colombia. Los abogados de David Murcia, dijeron que no le temen a la extradición. Según ellos su defendido no tiene vínculos con el narcotráfico. Entre tanto, el Director de la Policía aseguró que la Fiscalía sí tiene pruebas contra Murcia.
Óscar Naranjo se refirió a las palabras del embajador William Brownfield sobre una posible extradición del cerebro del DMG. “Entenderíamos que autoridades americanas, de agencias federales han llegado a esa conclusión y suponemos que hay allí la manifestación expresa del señor embajador”
Naranjo agregó que hay pruebas de las acciones delictivas de la firma DMG: “El volumen del dinero captado ilegalmente, mezclado con dinero de muy dudoso origen y procedencia, realmente han movilizado autoridades en México, Estados Unidos y Panamá”
Los abogados de la firma DMG aseguraron que no temen la extradición de su cliente a los Estados Unidos.
Por su parte Murcia Guzmán se declaró en rebeldía y no compareció a un juicio de búsqueda selectiva de datos.
Add comment Marzo 14, 2009
En mayo comenzarán a devolver el dinero de DMG
Bogotá, Colombia. Cada una de las doscientas catorce mil personas que reclamaron, recibirá 239.194 pesos. Repartirán 51.000 millones, lo grave del caso es que las reclamaciones suman en total un billón de pesos.
Terminó la etapa de evaluación de las solicitudes para devolución de dinero presentadas por los usuarios de DMG ante el agente interventor. En total de reclamaciones presentadas fue de de 240.554 y fueron aceptadas 214.041 solicitudes.
“Fue negada porque no presentó la fotocopia de la cédula o porque no aportó la fotocopia o el original de la tarjeta, entonces obviamente fue negada porque era uno de los requisitos que se necesitaban para presentar la reclamación”, aseguró la agente interventora de DMG, María Mercedes Perry.
Actualmente el dinero que tiene el agente interventor y la Fiscalía para el proceso de devolución es 51.000 millones de pesos y el valor total de las reclamaciones supera el billón de pesos. Así las cosas a cada reclamante se le entregarán 239.194 pesos.
“Eso se estaría más o menos entregando a finales del mes de abril, comienzos de mayo”, añadió Perry.
Las personas que quieran saber si su solicitud fue aceptada, deben ingresar a la página web: www.dmgholdingintervenida.com.co y allí digitar el número de su cédula.
Si su solicitud fue rechazada puede volverla a presentar a la dirección: Calle 89 # 21-57 en Bogotá. Si vive fuera de la capital del país, puede hacerlo a través de las oficinas del Banco Agrario.
David Murcia se declaró en rebeldía contra la justicia
Murcia Guzmán se declaró en rebeldía y no acudió ante el juez que lo procesa por el desplome de DMG. Sus abogados aseguraron que no le temen a la extradición, porque, según ellos, Estados Unidos no tiene pruebas contra su cliente.
David Murcia es el recluso más custodiado en Colombia y uno de los más caros para el Estado. Su esquema de seguridad en cada trayecto cuesta cerca de 15 millones de pesos, más de 200 policías lo custodian cada vez que es trasladado de la cárcel La Picota a los juzgados especializados en el centro de Bogotá o a los despachos en el complejo judicial de Paloquemao.
Una avanzada de seis vehículos fuertemente blindados y diez motocicletas de alto cilindraje transporta a Murcia, tres perros rastrean el camino en busca de explosivos que puedan atentar contra la integridad del recluso.
La Policía dispone adicionalmente un comando de veinte hombres especializados para la vigilancia estricta de David Murcia y además personal de inteligencia encubierto en los juzgados y en las calles por donde se desplazará.
El fuerte esquema de seguridad lo complementan 30 hombres del Inpec y cada traslado cuesta 15 millones de pesos aproximadamente.
Add comment Marzo 13, 2009
Consejero para los municipios involucrado con DMG
Bogotá, Colombia Una comprometedora conversación con la abogada de DMG, Margarita Pabón, le costó el puesto al asesor presidencial para los municipios, Félix Alfázar González. El secretario de la presidencia, Bernardo Moreno, dijo que el funcionario engañó al Gobierno. En una llamada obtenida por la revista Cambio, se revela la posible relación del Asesor presidencial sobre asuntos municipales y Margarita Pabón, abogada de DMG.
Alfázar: Una gente de Antioquia me pidió cita.
Margarita Pabón: ¿Si?
Alfázar: Los atendí el lunes. Y me echaron un cuento de un mercado de divisas, para ver si las entidades territoriales, todos los departamentos, podían invertir en ese mercado de divisas.
La llamada la realizó el mismo Alfázar y fue grabada el 12 de marzo de 2008. “Me pareció tan interesante que le dije a Óscar Iván ¿Usted por qué no se contacta con este tipo? Y hable con Margarita para que ella designe al financiero del grupo”.
En la conversación, Alfázar aconseja a Margarita Pabón sobre algunos negocios que podría hacer DMG en Medellín. “Yo le voy a presentar una empresa que se llama DMG y me dice de un señor Murcia. Y yo estoy convencido de que él está metido en este negocio”.
El presidente Álvaro Uribe suspendió el contrato de Alfázar por tener presuntamente vínculos con DMG.
“Lo más sano es que salga a aclararle a la opinión pública. No queremos que estos hechos malucos empañen la buena fe de este gobierno”, afirmó Bernardo Moreno Secretario general de la Presidencia.
Otras de las conversaciones reveladas pusieron nuevamente en aprietos al secretario de prensa de la Presidencia, Cesar Mauricio Velásquez. El funcionario dijo que utilizaron su nombre.
“Mi nombre y mi dignidad han sido manipulados, mi honorabilidad ha sido ultrajada y soy ajeno a esas conversaciones”, explicó César Mauricio Velásquez Secretario de prensa de la Casa de Nariño.
En las conversaciones divulgadas por la revista Cambio, también se menciona al secretario de prensa de la Presidencia de la República, Cesar Mauricio Velásquez. El abogado Óscar Iván Palacio dice que el funcionario habría tenido interés en ayudar a la firma DMG, pero éste negó cualquier interés en ese sentido.
Esta declaración del Secretario de Prensa de la Casa de Nariño responde a la mención que se hace de él en dos de las conversaciones que publicó Cambio. Fueron entre el abogado Oscar Iván Palacio y el socio de DMG, Daniel Ángel.
La segunda llamada es el 27 de febrero del 2008. En la primera, registrada diez días antes, Palacio le dice a Ángel que además del Consejero presidencial para los municipios, también Cesar Mauricio Velásquez está atento para ayudar y orientar a DMG.
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Joaco Berrío a versión libre por caso DMG
Bogotá, Colombia. El llamado fue realizado por la Fiscalía General de la Nación. Según el fiscal, Mario Iguarán Arana en los próximos días, Berrío deberá responder por el decomiso de siete mil millones de pesos que iban en un bus hacia Cartagena el día anterior a las elecciones de octubre pasado.
“Hemos llamado a titulo de ejemplo, a versión, al Gobernador de Bolívar, para que absuelva interrogantes que tiene la Fiscalía por hechos que constituyen presuntamente no sólo lavado de activos, también fraude procesal y sobornos”, explicó el Fiscal Mario Iguarán.
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Confesaron los Suárez, el de Drfe y el de DMG
Bogotá, Colombia. El pre-acuerdo que logró Carlos Suárez, dueño de la pirámide Drfe con la Fiscalía, permitió conocer parte del imperio económico que había armado. En la audiencia, Suárez aceptó los cargos por lavado de activos y captación masiva de dineros.
Suárez se comprometió a entregar 72 motos, tres helicópteros, veinte hectáreas en Ipiales y una cuenta en China por 113 millones de pesos, inversiones en Forex y dinero en efectivo, con el fin de reparar a los miles de ahorradores a quienes defraudó.
Según el pre-acuerdo la Fiscalía pedirá que Carlos Suárez sea condenado a cinco años y medio de prisión y que pague unha multa superior a los 12.000 millones de pesos.
William Suárez, el socio de DMG
Suárez, quien hace menos de 5 años era vendedor de obleas y vigilante de un parqueadero, reveló que tuvo una caleta en Bogotá con 10 mil millones de pesos en efectivo, pero que lo asaltaron y no pudo denunciar el robo porque no tenía como justificar el dinero.
William Suárez dejó una constancia antes de comenzar su confesión y el arreglo con la Fiscalía: No hablar contra su socio David Murcia ni contra su familia.
La audiencia comenzó con la revelación de los nombres de cinco de sus testaferros en Manizales, que le manejaron más de una docena de bienes, avaluados en cerca de 14 mil millones.
Según la confesión, en Manizales, tenía una pesebrera con diez caballos finos que según el ex-taxista, le costaron 1.500 millones de pesos.
William Suárez, reveló que en una casa de Bogotá, mantuvieron guardados 10.000 millones de pesos en efectivo y que el inmueble fue asaltado por los ladrones que se llevaron todo.
Para evitar el escándalo, sólo denunciaron ante la justicia el robo de 500 millones.
Entre los nombres que reveló, figura el de Jorge Berrío, al parecer hermano del gobernador Joaquín Berrío, quien según aseguró, tenía a su nombre uno de sus apartamentos en Bogotá.
Por este arreglo, Suárez recibirá una rebaja del 45 por ciento de la pena y deberá pagar una multa de 800 salarios mínimos mensuales.
Add comment Febrero 21, 2009
Víctimas de DMG piden embargo a William Suárez por 15 mil millones
Bogotá, Colombia. Las víctimas de DMG solicitaron que William Suárez, socio de David Murcia, sea embargado para cubrir daños y perjuicios. El abogado de los afectados dijo que más de 6.000 millones, incautados en La Hormiga, departamento de Putumayo, fueron entregados irregularmente a la interventora.
Suárez se presentó en audiencia pública de medidas cautelares. Las víctimas de la compañía piden al sindicado la suma de 15.000 millones de pesos por daños y perjuicios. De acuerdo con la Fiscalía, el socio de DMG, aceptó cargos por lavado de activos, cohecho y captación masiva de dinero.
Además, Suárez se comprometió a pagarles a las víctimas. El abogado denunció también, que parte del dinero decomisado de DMG, fue enviado por la Fiscalía a la interventora del Estado.
En la audiencia pública, estuvieron pendientes también fiscales panameños que buscan pruebas para acusar a David Murcia en Panamá.
Add comment Febrero 19, 2009
Se entregó el cerebro de la pirámide Drfe
Bogotá, Colombia. Según lo establecieron las autoridades inversiones Drfe de Carlos Alfredo Suárez alcanzó a abrir sucursales en ocho departamentos. En Nariño, Risaralda y Putumayo se concentró la mayor cantidad de personas que entregaron sus ahorros a esa firma, una de las intervenidas por el Gobierno Nacional en 2008, por presunta captación ilegal de dineros.
En el departamento de Risaralda, la Policía calcula que 22.000 personas resultaron afectadas. De las cifras captadas se sabe que entre abril y septiembre de 2008 Drfe superó los 400. 000 .000 millones de pesos.
De los dineros captados fueron recuperados y están disponibles para la devolución de los afectados, más de 33.000 millones de pesos, que permanecen bajo custodia en bodegas del Banco Agrario.
En Pasto, según las autoridades, en una sola de las diez sucursales, Drfe recaudaba en un solo día 1.500 millones de pesos.
Por todo esto un juzgado de Pereira desde hace varias semanas dictó una orden de captura contra Carlos Suárez
“Estamos haciendo con el CTI la reseña de esta persona y se va a desplazar a la ciudad de Pereira donde se ha concentrado la conexión con un buen número de investigaciones que hay contra Carlos Alfredo Suárez y todas las personas relacionadas con Drfe, quienes están siendo investigadas no solo por captación ilegal, sino también por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
De acuerdo a lo que se ha conocido el compromiso de entrega del señor Suárez contempla la entrega de bienes, la devolución de dinero y el nombre de algunos de sus testaferros.
2 comments Febrero 19, 2009
Avanza marcha de manifestantes de DMG
Bogotá, Colombia. Las personas que apoyan a David Murcia Guzmán y piden su liberación, bloquearon los carriles de la Autopista Norte. Las autoridades tratan de negociar con los manifestantes para que desbloqueen la vía, sin embargo, no lo han logrado.
La opción para los conductores es tomar vías alternas como, la avenida 19, la carrera séptima, la carrera quinta y la avenida novena para evitar las congestiones.
Add comment Febrero 19, 2009
Los colombianos tumbados en el caso Stanford
Nueva York, EE.UU. El nuevo escándalo financiero en Estados Unidos, conocido como el caso Stanford, afectó las finanzas de cerca de 140 colombianos. La Superintendencia Financiera aceptó la interrupción de operaciones de la firma comisionista en Colombia.
se conoció que los inversionistas colombianos, habían colocado en la firma comisionista con sede en Colombia, 12 millones de dólares, que fueron a parar al banco de la isla Antigua, a través del cual, la casa principal le dio 8 mil millones de dólares.
La firma en Colombia redujo sus activos en el último año. En diciembre de 2007 sumaban 71.655 millones y en el mismo mes de 2008, se redujeron en 31 por ciento, pasaron a 49 mil millones.
Lo mismo sucedió con el patrimonio. Se redujo en 9 por ciento. De 23.600 millones en diciembre de 2007, pasaron a 21.5000 millones en diciembre de 2008.
La Superintendencia Financiera aceptó la interrupción de funciones de la firma y aclaró que Stanford sólo podrá adelantar actividades encaminadas a dar cumplimiento a las operaciones y compromisos pendientes en el mercado de valores.
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