Confesaron los Suárez, el de Drfe y el de DMG

Bogotá, Colombia. El pre-acuerdo que logró Carlos Suárez, dueño de la pirámide Drfe con la Fiscalía, permitió conocer parte del imperio económico que había armado. En la audiencia, Suárez aceptó los cargos por lavado de activos y captación masiva de dineros.

Suárez se comprometió a entregar 72 motos, tres helicópteros, veinte hectáreas en Ipiales y una cuenta en China por 113 millones de pesos, inversiones en Forex y dinero en efectivo, con el fin de reparar a los miles de ahorradores a quienes defraudó. 

Según el pre-acuerdo la Fiscalía pedirá que Carlos Suárez sea condenado a cinco años y medio de prisión y que pague unha multa superior a los 12.000 millones de pesos.

William Suárez, el socio de DMG

Suárez, quien hace menos de 5 años era vendedor de obleas y vigilante de un parqueadero, reveló que tuvo una caleta en Bogotá con 10 mil millones de pesos en efectivo, pero que lo asaltaron y no pudo denunciar el robo porque no tenía como justificar el dinero.

William Suárez dejó una constancia antes de comenzar su confesión y el arreglo con la Fiscalía: No hablar contra su socio David Murcia ni contra su familia.

La audiencia comenzó con la revelación de los nombres de cinco de sus testaferros en Manizales, que le manejaron más de una docena de bienes, avaluados en cerca de 14 mil millones.

Según la confesión, en Manizales, tenía una pesebrera con diez caballos finos que según el ex-taxista, le costaron 1.500 millones de pesos.

William Suárez, reveló que en una casa de Bogotá, mantuvieron guardados 10.000 millones de pesos en efectivo y que el inmueble fue asaltado por los ladrones que se llevaron todo.

Para evitar el escándalo, sólo denunciaron ante la justicia el robo de 500 millones.

Entre los nombres que reveló, figura el de Jorge Berrío, al parecer hermano del gobernador Joaquín Berrío, quien según aseguró, tenía a su nombre uno de sus apartamentos en Bogotá.

Por este arreglo, Suárez recibirá una rebaja del 45 por ciento de la pena y deberá pagar una multa de 800 salarios mínimos mensuales.

Se entregó el cerebro de la pirámide Drfe

Bogotá, Colombia. Según lo establecieron las autoridades inversiones Drfe de Carlos Alfredo Suárez alcanzó a abrir sucursales en ocho departamentos. En Nariño, Risaralda y Putumayo se concentró la mayor cantidad de personas que entregaron sus ahorros a esa firma, una de las intervenidas por el Gobierno Nacional en 2008, por presunta captación ilegal de dineros.

En el departamento de Risaralda, la Policía calcula que 22.000 personas resultaron afectadas. De las cifras captadas se sabe que entre abril y septiembre de 2008 Drfe superó los 400. 000 .000 millones de pesos.

De los dineros captados fueron recuperados y están disponibles para la devolución de los afectados, más de 33.000 millones de pesos, que permanecen bajo custodia en bodegas del Banco Agrario. 

En Pasto, según las autoridades, en una sola de las diez sucursales, Drfe recaudaba en un solo día 1.500 millones de pesos.

Por todo esto un juzgado de Pereira desde hace varias semanas dictó una orden de captura contra Carlos Suárez 

“Estamos haciendo con el CTI la reseña de esta persona y se va a desplazar a la ciudad de Pereira donde se ha concentrado la conexión con un buen número de investigaciones que hay contra Carlos Alfredo Suárez y todas las personas relacionadas con Drfe, quienes están siendo investigadas no solo por captación ilegal, sino también por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De acuerdo a lo que se ha conocido el compromiso de entrega del señor Suárez contempla la entrega de bienes, la devolución de dinero y el nombre de algunos de sus testaferros.